铜陵有色召开2012年靠前次临时股东大会的提示性公告
【铝道】证券简称:铜陵有色
证券代码:000630公告编号:2012-021
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于召开2012年靠前次临时股东大会的提示性公告
本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称 公司 )六届二十一次董事会审议通过了《公司关于召开2012年靠前次临时股东大会的议案》,并于2012年7月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨沙河潮资讯上刊登了《铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2012年靠前次临时股东大会的通知公告》。由于本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供络形式的投票平台,根据《公司法》、深圳证券交易所《上市规则》及《信息披露备忘录 股东大会(2012年7月6日修订)》的相关规定,现发布关于公司召开2012年靠前次临时股东大会的提示性公告,相关事宜通知如下:
(一)召开会议基本情况
1、召“当前对环境影响最大的是1次性的塑料袋和餐盒集人:铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。
2、本次会议的召请操作者切记!使用前检查限位开关开时间:
现场会议召开时间为:2012年8月1日下午14:30。
络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为:2012年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联投票系统投票的具体时间为:2012年7月31日15:00至2012年8月1日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议电子万能实验机可解决售后服务瓶颈问题室。
4、股权登记日:2012年7月26日
5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向流通股股东提供络形式的投票平台,股东可以在络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以靠前次投票结果为准。
7、提示公告:公司将于2012年7月27日就本次临时股东大会发布提示公告。
(二)会议审议事项:
议案一
审议《公司关于对控股子公司张家港联合铜业有限公司增资的议案》。
议案二
审议《公司关于修改公司<章程>的议案》。
议案三
审议《关于制定公司股东回报规划(2012年-2014年)的议案》。
本次会议审议事项的有关内容请详见公司董事会2012-017号决议公告和公司指定信息披露水管接头站http://www.cninfo.com.cn上的公告。
(三调节阀)本次会议出席对象
1、于20济南新时期试金仪器有限公司门式布氏硬度计满足3轴X、Y、Z方向可调理12年7月26日下午3点整A股交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东持有人;
2、公司董事、监事及高地刷级管理人员;
3、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(四)参加现场投票的股东的登记办法
1、登记时间:欲出席会议的股东或授权代理人请在2012年7月31日上午8:30-11:00、下午14:30-17:00以、传真、邮件等方式通知本公司联系人,进行会议登记。
2、登记方式:出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股证明;股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证明及本人的身份证明;法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明;
3、股东须以书面形式委托股东代理人,由委托人签署或由其以书面正式委托的代理人签署。如投票代理委托书由授权人代表委托人签署,则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件必须在本次股东大会举行前二十四小时交回本公司注册地,方为有效。
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